银行数十万笔个资 流向泰诈骗中心

银行数十万笔个资 流向泰诈骗中心
更新日期:2009/11/09 02:35 萧承训／台北报导
中国时报【萧承训／台北报导】
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091109/4/1ukrh.html

台泰警方八日宣联手破获一个隐身在泰国的「金融诈骗中心」，该集团提供在泰国的诈骗集团，以假检警手法向台湾诈骗，并协助洗钱到泰国；起出四十四个随身碟，内有数十万笔个资，竟都是国内各大银行民众的开户资料，刑事局将深入追查这些个资流出的管道。

警方查出，主嫌是大陆吉林的男子陈欣、共犯有大陆广东的金城和澳门的麦伟铿及台籍的程如卿；其中没有前科的程女，今年就往来泰国十多趟，落网后不断向我驻泰刑事联络官哭泣，强调自己是因经济状况不佳，不得已才加入这一集团。

刑事局指出，两岸同步打击诈欺犯罪，已挤压游走两岸诈骗集团的生存空间，纷纷前往泰国等地发展，此次查获的「金控中心」，就是当地多个诈骗集团的主要运作首脑，负责掌握、提供个资来源及金流洗钱的管道。

台泰警方日前获悉一个游走台海两岸的诈骗集团，把基地移转到泰国曼谷，该基地主要提供其他诈骗集团客服中心的资料，并由大陆籍的男子负责招募员工到泰国，再由台籍女子程如卿居间帮忙，往来台泰两地联系洗钱及搜集个人资料。

泰国警方和刑事局驻泰联络官合作，六日在曼谷市一处公寓逮捕四十二岁的台籍女子程如卿、两名澳门男子和一名大陆男子，起出六部笔记型电脑、廿一支手机和四十四个随身碟。

泰警解读查扣的资料发现，该集团光是在今年十月下旬，就骗取被害人二千七百多万泰铢，折合台币二千六百多万元，暴利惊人。更骇人的是硬碟内的个人资料，竟有十余万笔是来自国内各大银行，而以往银行的个资保密性较高，较少流出，引起刑事单位的高度注意。

不过四人落网后却否认行骗，推称只是借住在该公寓，但警方查出，该基地就是供诈骗集团将钱从台湾洗钱到泰国再洗到中国大陆，漂白赃款。

刑事局国际科表示，将就程如卿在台的交往过程，追查其他共犯，并协助清查在台被骗的台湾人。

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